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高速国旅治理及管理架构

发布时间:2021-06-24 10:36:19
  


董事会

内蒙古高速汽车租赁有限责任公司履行出资人职责,对公司实施监管。工作流程由提议部门召集总经理办公会商议,按照公司章程规定的职权内进行决议,未在章程中规定的或有重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项,需上报内蒙古高速汽车租赁有限责任公司董事会进行决策。

内蒙古高速汽车租赁有限责任公司公司设董事会,成员为5人,由股东委派张立勋、郝宇平、张红峰、郝宗勃4人,设职工董事1人,由公司职工代表大会选举刘启明担任。董事任期三年,任期届满,可连任。董事会设董事长1人,由股东提名,董事会选举张立勋担任。董事长为公司的法定代表人。

    董事会的权利与义务:

    1.决定公司的经营方针和投资计划;

    2.根据经理的决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

    3.审议批准监事会或者监事的报告;

    4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

    5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;     

    6.修改公司章程;

    7.向出资人报告工作、全年投资计划,按照计划规定执行报备,若有新的计划再按程序报出资人审批;

    8.执行出资人的决议;

    9.决定公司的经营计划和投资方案;

    10.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    11.决定公司内部管理机构的设置;

    12.制定公司的基本管理制度;

    13.公司重要资产的处置权。

    董事会议事规则:

    1.董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,可书面委托副董事长或其他董事召集和主持,委托时,应当出具委托书,并列举出授权范围。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    2.董事会会议的召集,应当在董事会会议举行十日前书面通知各董事,但遇到紧急情况时,可以随时召集。通知必须送达全体董事。   

    3.董事会会议原则上每年召开二次,遇特殊情况时,可临时召集。

    4.有下列情形之一的,董事长应在十日内召集临时董事会会议:出资人要求召开的;三分之一以上的董事提议召开的;监事会提议召开的。

    5.董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议(法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议)要求超过半数董事出席会议,出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议,出席会议的表决权超过半数同意方为有效。     

    6.董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。

    7.董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名,在会后七日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。       

    8.董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存,15年内任何人不得销毁。  

    9.董事应当对董事会决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决策的董事对公司负有赔偿责任,但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。对既未出席会议,又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议,不免除其责任。

监事

    公司设监事,成员1人,股东委派刘杰一人担任。   

监事的权利与义务

    1.检查公司财务;

    2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

    3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

    4.向出资人提出提案;

    5.监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议,公司监事发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计事务所等协助其工作,费用由公司承担;

    6.法律法规规定的其他事宜。

经理层

    公司设经理1名,由股东委派张佳琦担任,每届任期为三年,任期届满,可以连任。

    经理对股东、董事会负责,行使下列职权:

    1.主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

    2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;

    3.拟订公司内部管理机构设置方案;

    4.拟订公司的基本管理制度;

    5.制定公司的具体规章;

    6.提请聘任或者解聘公司管理人员;

    7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。

    


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